• О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
           ОДЕССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ
  • О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
           ОДЕССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ

ОДЕССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ

  • Новости Одессы
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир
  • Куда пойти?

ОДЕССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ

  • Новости Одессы
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир
  • Куда пойти?
  • Home
  • Новости
  • Экономика
  • Харьковский банк гендиректора “Турбоатома” оштрафовали за нарушения финмониторинга
 

Харьковский банк гендиректора “Турбоатома” оштрафовали за нарушения финмониторинга

cometa / 6. 3. 2019 5:18 / Опубликовано в Экономика

Харьковский банк гендиректора “Турбоатома” оштрафовали за нарушения финмониторинга

По данным НБУ, в феврале по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения он применил к Мегабанку мера воздействия в виде штрафа в размере 6,2 млн гривен.

Об этом стало известно узнал из сообщения Finbalance.

Штраф наложен, в частности, за:

– “осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Она заключается, в частности, в проведении банком финансовых операций по выдаче наличных средств группе физических лиц-клиентов банка на общую сумму около 211 800 000 грн, характер которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность. Эти средства предварительно поступали на их счета со счета юридического лица-клиента банка, как предоставление кредитов (кредиты в пределах суммы от 4,2 до 10300000 грн). в то же время реальных доходов физики ческих лиц было недостаточно для погашения соответствующих кредитных обязательств. Зато погашение кредитов осуществлялось исключительно двумя юридическими лицами-клиентами банка, по которым имеются признаки фиктивности” (цитата)

– “новоявленные / ненадлежащее выявления публичных деятелей”. 

Читайте также: Понимает ли Гройсман и его команда, что ждет экономику страны?

По данным НБУ, мажоритарным акционером Мегабанка (61% акций) является гендиректор “Турбоатома” Виктор Субботин. При этом 15% акций финучреждения принадлежит ЕБРР, столько же – немецкому KfW, 6% – IFC.


cometa
  • Tweet

Можно почитать еще

На специальном счете НБУ для нужд армии остался 71 млн грн
В Одессе на пешеходном переходе насмерть сбили женщину
Принц на белом коне, Фрида Кало, Мария-Антуанетта и другие: в Одессе проходит выставка «Dolls&Fashion». Фото

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи

  • "Повреждения очень серьезны". Кабмин выделил 30 млн грн Одесской ОВА на закупку топлива для генераторов после энергоаварии на подстанции

  • Арахамия: У евробюрократов создается впечатление, что в Украине даже во время войны воруют буквально всюду

  • Открытие возможности поставок через порты – это многомиллиардные поступления в бюджет и сохранение рабочих мест – "Укрметаллургпром"

  • Почему банде насильников в Киеве вручили повестки: объяснение юриста

  • Руководство врачебно-военной комиссии разоблачили на взятках от уклонистов

  • В Белой Церкви хулиган напал на детей и стрелял в прохожего

  • Довольно большие перерывы между включениями: Братчук о ситуации с энергоснабжением в Одессе

  • Шмыгаль заявил об улучшении ситуации с электричеством в Одессе: жители получают свет по 4-5 часов в день

  • Из-за шторма в Черном море повышена минная опасность

  • iPhone 14 Pro продаётся в Китае со скидкой $120 из-за резкого падения спроса

Свежие комментарии

    Tags

    АТО Администрация Президента Алла Гинак Белгород-Днестровский ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА Виталий Барвиненко Владимир Зеленский ДНР Донбасс Игорь Александрович Папуша Игорь Коломойский Игорь Папуша Килия ЛНР НОВОСТИ Новости Украины Одесская область Петр Порошенко Президент Ринат Ахметов Россия СЛУГА НАРОДА Татарбунары УГОЛОВНОЕ ДЕЛО Украина Юлия Тимошенко верховная рада второй тур выборы 2019 выборы ВР генерал депутат за кого голосовать зеленский инаугурация кандидат кандидаты в депутаты коломойский коррупция порошенко президент украины тимошенко школа экс-президент

    [wpseo_address show_state="1" show_country="1" show_phone="1" show_phone_2="1" show_fax="1" show_email="1" show_logo="0"]

    [email protected]

    • Новости Биткоин и криптовалют
    • Технологии
    • Авто — Мото
    • Право
    • Строительство
    • Женский журнал

    Региональный новостной портал «Комета-Одесса» - активно развивающийся информационный сайт, где публикуются свежие известия о событиях в Одессе и Украине: острые репортажи, резонансные журналистские расследования, полезные и интересные новости за последний час, обзоры происшествий и многое другое. Команда «Кометы-Одесса» всегда находится в центре событий и спешит рассказать вам об этом!

    TOP