Печерский суд Киева разрешил СБУ проверить счета ВО «Батькивщина» в ПАО «Мегабанк» по делу о легализации доходов.
Об этом говорится в постановлении суда.
Суд дал доступ к счетам с 1 января 2015 года из-за несоответствия сумм взносов и суммы на счетах партии Юлии Тимошенко ВО «Батькивщина». О особенности, спецслужбы заинтересовались «взносами» из Одесской и Черкасской областей.
Во время проверки НАПК оказалось, что неизвестные «с целью сокрытия вероятно незаконного происхождения денежных средств, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния» только в 2018 году от имени жителей Черкасской и Одесской областей перечислили Тимошенко 3 миллиона 559 тысяч 488 гривен.
СБУ установила, что взносы осуществлялись путем внесения средств через счет АО КБ «Приватбанк» на счет «Батькивщины», открытый в ПАО «Мегабанк».
Следователи СБУ просили предоставить доступ к счетам для проверки и анализа движения денежных средств, которые вносились указанными физическими лицами на счет ПАО «Мегабанк», и для исследования документов, которые стали основанием для перечисления указанных денежных средств.
Суд ходатайство следователя СБУ удовлетворил и предоставил временный доступ (на 1 месяц со дня вынесения постановления) к вещам и документам и дал разрешение на их изъятие.
Постановление обжалованию не подлежит.
