18 марта шведский банк Swedbank заявил, что 22 марта опубликует результаты внешнего расследования обвинений в причастности к скандалу с отмыванием денег в Балтии, сообщает Reuters.
В прошлом месяце шведский банк нанял аудитором компанию Forensic Risk Alliance для расследования обвинений в подозрительных платежах на сумму $4,3 млрд между его балтийскими счетами и Danske Bank в 2007–2015 годах.
Swedbank нанял аудиторов из-за давления инвесторов.
По данным журналистов шведского вещателя SVT, беглый экс-президент Украины Виктор Янукович использовал счет Swedbank в Литве, чтобы «отмывать» выведенные из Украины средства в 2011 году.
Расследователи утверждают, что Янукович вывел при помощи этого банка не менее 34 млн шведских крон (около $3,7 млн). Экс-президент использовал счет Swedbank в Литве, чтобы «отмывать» средства в 2011 году. Деньги переводились через офшорную компанию Vega Holding Limited.
Источник в правительстве Украины подтвердил SVT, что Vega Holding Limited – это компания, которую Янукович использовал для вывода «грязных денег».
По данным журналистов телекомпании, Swedbank в течение многих лет был задействован в схеме масштабного отмывания денег.
Согласно документам, имеющимся в распоряжении SVT, шведскому банку стало известно о махинациях Януковича в 2017 году – тогда власти Украины направили запрос в финучреждение.
На вопрос, известно ли менеджменту Swedbank о махинациях, спикер банка Габриэль Франке Родау ответил, что не знал об этом, но даже если бы и знал, то не смог бы прокомментировать в связи с банковской тайной.
