На днях во Франции был вынесен приговор украинскому предпринимателю-миллионеру, который сумел “похоронить” себя в Украине, а на нечестно заработанные в Украине деньги купил замок в Бургундии, где жил на широкую ногу.
Дмитрию Малиновскому, современному Остапу Бендеру, за организацию отмывания денег дали небольшой срок, но конфисковали все нажитое. Он будет отбывать срок во Франции, а после этого его должны передать Украине.
Владелец замка – миллионер из Украины
В октябре 2018 года в Бургундии, недалеко от Дижона, французская полиция задержала разыскиваемого Украиной по подозрению в мошенничестве и отмывании денег 36-летнего одессита Дмитрия Малиновского.
Еще в январе во Франции началось расследование подозрительной операции по покупке замка La Rochepot (жемчужина Бургундии). Резиденция, ранее принадлежавшая президенту Франции Сади Карно, была куплена за 3 млн евро люксембургской компанией, владельцем которой является гражданин Украины Дмитрий Малиновский. В 2014 году журнал «Форбс» оценивал его состояние в 100 млн долларов. Когда полиция копнула глубже, выяснилось, что он подозревается в коррупции в Украине, но на родине он числится умершим, хотя в Европе живет на широкую ногу.
Как оказалось, украинец причастен не только к мошенничеству во Франции, но и к международному отмыванию доходов от коррупции. А в Украине за ним тянется шлейф афер. И когда-нибудь его историю экранизируют, потому что есть о чем рассказать.
В биографии Малиновского нет ничего необычного. Родился в одесской семье со средним достатком. Образование – высшее экономическое, работал научным сотрудником Одесского национального морского университета, окончил аспирантуру. Женился и завел четверых детей.
В 24 года Дмитрий Малиновский пытался попасть в Одесский горсовет от Партии регионов. А в неполные 30 лет Дмитрий Малиновский оказался владельцем компании «Юг-инвест», зарегистрированной в офшоре. По информации СМИ, он участвовал в захвате принадлежащего Минобороны спортивного комплекса СКА в Одессе.
Деньги, полученные мошенническим путем, позволяли молодому человеку шикарно жить. Его можно было увидеть в дорогих ресторанах или разъезжающим по городу на новых иномарках. Малиновский часто путешествовал за границу, отдыхал на престижных курортах и был вхож не только в светский круг, но и политическую тусовку.
В 2012 году следователи собрали доказательства того, что право на компанию «Юг-инвест» Малиновский получил мошенническим путем и проворачивал сделки по поддельным документам. В отношении Малиновского открыли сразу несколько уголовных производств. Бизнесмен попытался сбежать из страны, но был задержан в аэропорту Борисполь перед посадкой на рейс в Париж. Но суд отпустил его под залог в размере 429 тыс. грн.
Уголовное дело передали в Одесский суд только в 2013 году. Обвиняемый не являлся на судебные заседания якобы по уважительным причинам – болел, а когда суд решил его отправить в СИЗО, по дороге ему снова стало плохо (заболела голова), и его госпитализировали в больницу с диагнозом “грипп”.
Погиб как “герой АТО”
После выздоровления Малиновского судебный процесс так и не начался, так как в день слушания поступил звонок о минировании здания. Когда Малиновский снова не явился на очередное судебное заседание, его супруга заявила, что муж пропал без вести. Пропавшего объявили в розыск в августе, а 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа дома передал супруге картонную коробку, в которой было свидетельство о его смерти и урна с прахом.
Из документов следовало, что Дмитрий Малиновский погиб 25 октября 2014 года на территории Луганска. На следующее заседание суда адвокат принес урну, поставил ее на стол и сказал: “Дмитрий Малиновский героически погиб в АТО, защищая Родину. Вот его прах. Предлагаю почтить память героя минутой молчания”. Дело было закрыто в связи с отсутствием обвиняемого.
Как рассказал “Вестям” один из одесситов, похороны праха прошли с размахом.
“Лучшее место на лучшем кладбище. Жена рыдала. Родители постояли минут десять у могилы и удалились, даже не пошли на поминки в дорогой ресторан. Но уже этой ночью безутешная вдова отплясывала на дискотеке до утра”, – рассказал очевидец.
К слову, данные о смерти Малиновского долго не вносили в государственный реестр, и жена добивалась в суде признать его мертвым. В мае 2015 года суд это сделал.
И “мертвым” обирал по-крупному
Еще до решения суда о признании его мертвым официально, Малиновский “воскрес” – и все для того, чтобы вместе с компаньоном от имени компании ExpotradeGlobalLimited заключить договоры на отгрузку 20 000 тонн карбамида и аммиака с ОАО “Одесский припортовый завод”, однако условия договора не были выполнены. После перечисления 12 776 145 евро на счета ExpotradeGlobalLimited (Сингапур) молодые люди перебрались в Москву. Там арендовали целый этаж гостиницы, где устраивали шумные вечеринки.
Бизнесмены, которые так и не получили карбамид и аммиак, в полицию обратились только в январе 2016 года. В феврале 2016 года в жилом доме в Одессе, принадлежащем матери Малиновского, провели обыски, нашли документы и телефоны, по которым родители общались с живым и здоровым сыном.
Как рассказал Vesti.ua прокурор по делу Малиновского Игорь Черный, в переписке с родителями он рассказал о покупке замка с прекрасным садом во Франции, винтажного Rolls Royce Phantom и трех картин Сальвадора Дали. Высылал фотографии и делился планами. А в мае 2016 года один из помощников главы одной из фракций ВР Украины в Каннах в отеле “Атлантик” столкнулся с Малиновским, который выходил с эффектной блондинкой. Малиновский рассказал, что дела у него идут прекрасно, что он на все лето едет в Монте-Карло и пригласил его в гости.
“Решение суда об установлении факта смерти Малиновского отменили только 18 августа 2017 года. К тому же оказалось, что свидетельство о смерти Малиновского выдано на имя другого лица на основании актовой записи о смерти от 01.07.2009. А в день своего исчезновения он благополучно выехал в Крым, жил в Ялте в шикарном отеле”, – рассказал «Вестям» Игорь Черный.
Поразительно то, как отмечает сотрудник прокуратуры, что дело Малиновского в Украине то открывали, то закрывали. И несмотря на то что после его задержания во Франции Украинское бюро Интерпола потребовало экстрадиции Малиновского для следствия и суда и уверяло, что в Украине он может сесть на 12 лет максимум за свои аферы, французы решили его не выдавать. Ведь неизвестно, чем бы могло закончиться дело в Украине. Как сообщает Le Figaro, суд приговорил Дмитрия Малиновского к четырем с половиной годам лишения свободы, в том числе к шести месяцам условно и штрафу в размере 100 тысяч евро. Замок La Rochepot и Rolls Royce ответчика были конфискованы в пользу государства.
К слову, один из сотрудников Украинского бюро Интерпола сообщил, что они уже и не ждут передачи Дмитрия Малиновского Украине, но все еще надеются, так как запрос по-прежнему актуален. И после того как Малиновский отбудет свой срок во Франции, его отдадут Украине. По крайне мере, потому что он гражданин Украины.
