Полиция Киева задержала участников преступной группировки, которые занимались махинациями под видом инвестирования в криптовалюту. Как рассказала прокуратура столицы, злоумышленники рекламировали свои услуги на различных сайтах и в соцсетях с 2021 года, обещали инвесторам покупать за их деньги криптовалюту и в дальнейшем – продать по более высокой цене.
Злоумышленники делали вид, что их бизнес успешный. Для этого они арендовали офис в Киеве и создали в нем колл-центр. Лидером группировки был 21-летний киевлянин. О своих успехах в работе с инвесторами члены группировки рассказывали в соцсетях.
Среди пострадавших от действий махинаторов было несколько иностранцев. Но вообще стать «инвестором» мог каждый желающий. Правда, минимальная сумма «вложений» составляла 11 тысяч гривен.
После получения денег на электронные кошельки и банковские счета злоумышленники блокировали обманутых, а деньги попросту распределяли между собой. За все время работы мошенники обманули десятки людей.
Кроме непосредственного обмана инвесторов участники группы также предлагали людям услуги по продаже арбитража трафика – перепродажа ранее купленного на более выгодных условиях. Кроме того, глава группировки якобы ввел еще один вид мошенничества – взыскание с клиентов оплаты комиссии за якобы вывод заработанных средств.
Задержали 21-летнего главу банды с поличным, во время получения им 400 тысяч гривен. Впоследствии правоохранители задержали шестерых других фигурантов дела. Во время обысков у злоумышленников изъяли документы, компьютерную технику и документы с доказательствами незаконной деятельности. Сейчас всем членам группы сообщили о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах.
Если злоумышленников признают виновными, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
