Китайский аферист, фирмы которого засветились в коррупционных схемах на территории Украины, продолжает свою деятельность по организации конвертационных центров. Он открывает фирмы на подставных лиц, комплектует их фиктивными директорами и, пользуясь беспринципностью некоторых украинских чиновников, с помощью щедрых вознаграждений успешно ведет свой теневой бизнес, под прикрытием крупнейшей юрфирмы.
Он не только не привлечен к ответственности, но уже расширил сферу своего влияние. Его схемы функционируют в Одессе, Чернигове и в Киеве. Все фирмы регистрируются на подставных людей, которые и понесут ответственность вместо предприимчивого китайца, если правоохранительные органы не примут мер к пресечению деятельности и поимке китайского афериста, которой, якобы находится в КНР в официальном розыске.
В то же время китайский «предприниматель» сыплет деньгами, оплачивая помощь и молчание чиновников. Учитывая то, что в Украине готовится обсуждение закона о снятии моратория с продажи земель, такая деятельность может быть не просто частной инициативой, а целенаправленной кампанией нацеленной на скупку сельскохозяйственных угодий.
Китайская мафия в Черниговской области
Одна из компаний международного мошенника и конвертатора Ло Хунфена оформлена безо всяких стеснений и маскировки, на жену Ло Хунфена – Ло Юлию Сергеевну.
ООО «Амбер Биоорганик Фарм»
Помимо этого, фигурируют такие фирмы как ООО «Китайско-Украинская Аграрная Компания «Фанда»», которую курирует Чжан Чженьхуа, естественно что эта компания управляется Ло Хунфеном через его жену Юлию, которую он бессовестно втянул в свою преступную деятельность, поставив её в безвыходное положение.
Чжоу Хао – курирует 6 фирм, которые связаны с Ло через Чжан Чженьхуа и жену Ло – Ло Юлию, фирмы, которые курирует Чжоу
ООО «МА ЧЖОУ ХАО»
Производственный кооператив «Ім. Горького»
ООО «КОЙО»
ООО «ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУППА»
ООО «ТРАНСКАРГО-ЕКСПРЕС»
Общественная Организация «Бизнес-Ассоциация Экспортеров и Импортёров «УКРАИНА — КИТАЙ».
Сам Ло Хунфен, непосредственно является управляющим и собственником 6 компаний
Также в Черниговской области, где налоговики вероятно прикрывают преступную деятельность Ло Хунфена, делая вид, что они не замечают происходящего, его жена и другие представители Китайской Народной Республики, задействованные им в работе конвертационных центров, «успешно функционируют», одаривая своих благодетелей из налоговой щедрыми комиссионными.
В Одессе действует крупный конвертационный центр
Наибольшее количество фиктивных предприятий связаны с некими – Балабуха Валентином Михайловичем – гражданином России и Балабуха Михаилом Валентиновичем в Одесской области. Также международный мошенник Ло Хунфен, втянул в свою преступную деятельность Балабуха Катерину Владимировну, Балабуха Валентину Григорьевну, Балабуха Оксану Михайловну.
В Одесской области, в свою очередь, работают и кураторы от Ло Хунфена – Гу Апей, Цзи Хунцхунь.
Детально можно посмотреть на схеме
Из этой схемы интересным является тот факт, что на одном из предприятий директором был назначен не совсем фиктивный человек (но выполняющий роль фиктивного директора) – Гусев Евгений, советник юридической фирмы Астерс.
Вероятно, для организации так называемого «юридического прикрытия» бесперебойной работы своих конвертационных центров, мошенник Ло Хунфен готов платить всем и вся, но зачем уважаемая юридическая фирма Астерс, обслуживая интересы международного мошенника и преступника, скрывающегося от органов правосудия КНР в Украине, рискует своим именем и деловой репутацией?
Остаётся предположить что суть этого их «сотрудничества» проста и банальна – это солидные комиссионные, которые фирме Астерс платит мошенник Ло Хунфен и его сообщники.
Юридическая фирма Ло Хунфена проходит по делам о коррупции
Сделку по продаже украинского «Южне Энерджи» вела юридическая фирма Астерс (Asters), в которой участвовал и Ло Хунфен. И по неизвестным на данный момент договореностям между Ло и представителями юридической фирмы, директором «Южне Энерджи» стал Евгений Гусев из фирмы «Астерс» (Asters law firm).
Хотелось бы обратить внимание на то, что сама юридическая кампания Астерс (Asters law firm), на данный момент является фигурантом дела о коррупции и правоохранительные органы получили доступ по движениям средств компании «Астерс» в банках «Райфайзен Банк Аваль», «БТА Банк», «Правекс Банк», «Прокредит Банк», «Укрэксимбанк» начиная с 2016 года, а также правоохранительные органы получили доступ по движениям средств компаний ООО «Астерс Консалт», ООО «Астерс».
Собственниками компаний «Астерс» являются Алексей Дидковский, Александр Падалка, Вадим Самойленко, Игорь Свечкарь, Армен Хачатурян.
Сам факт того, что один из советников фирмы Астерс стал «фиктивным» директором компании «Южне Энерджи» уже должно также заинтересовать правоохранительные органы.
Очень любопытно для чего китайские дельцы скупают украинских чиновников, начиная с 2016 года?
В любом случае, если наши доблестные правоохранители не дремлют, то пора бы им обратить самое пристальное внимание на преступную деятельность международного мошенника и организатора конвертационных центров, гражданина КНР – Ло Хунфена, скрывающегося в Украине от органов правосудия КНР.
Готовится обращение в правоохранительные органы что бы проверить связи компании Астерс и других фигурантов / фирм, о результатах сообщим.
Продолжение следует…
