• О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
           ОДЕССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ
  • О НАС
  • ПОЛИТИКА РЕСУРСА
  • РЕКЛАМА НА САЙТЕ
  • КОНТАКТЫ
  • РЕДАКЦИЯ
           ОДЕССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ

ОДЕССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ

  • Новости Одессы
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир
  • Куда пойти?

ОДЕССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ

  • Новости Одессы
  • Экономика
  • Общество
  • Происшествия
  • В мире
  • Новости в Украине
  • Сеть Комета
    • Украина
    • Черкассы
    • Чернигов
    • Черновцы
    • Донецк
    • Днепр
    • Ивано-Франковск
    • Киев
    • Харьков
    • Хмельницкий
    • Кропивницкий
    • Херсон
    • Луганск
    • Луцк
    • Львов
    • Николаев
    • Полтава
    • Ровно
    • Сумы
    • Тернополь
    • Ужгород
    • Виннница
    • Запорожье
    • Житомир
  • Куда пойти?
  • Home
  • Новости
  • Экономика
  • В Украине вовсю моют деньги, чтобы заполнить декларации известным людям
 

В Украине вовсю моют деньги, чтобы заполнить декларации известным людям

cometa / 10. 3. 2019 18:32 / Опубликовано в Экономика

В Украине вовсю моют деньги, чтобы заполнить декларации известным людям

От банков потребовали останавливать подозрительные денежные проводки и сообщать компетентным органам

Украинцы на пару с фондовыми компаниями обкатали и активно практикуют отмывание денег при помощи ценных бумаг, в частности правительственных облигаций внутреннего госзайма. Об этом говорится в письме Нацбанка №25-0006/12002, разосланном по банковской системе.

Согласно нему, главная особенность подобных операций — покупка ОВГЗ по более высокой цене и продажа по более низкой (с убытком) с одним и тем же ISIN-кодом юрлица за короткий промежуток времени. По несколько раз на протяжении одного рабочего дня.

Цель: чтобы физлицо в итоге получило инвестиционную прибыль на миллионы гривен, а юрлицо — убыток на ту же сумму. В НБУ подчеркивают, что все это проделывается публичными лицами и их близкими «для искусственного формирования доходов для дальнейшей демонстрации легально полученных доходов во время декларирования». Нацбанковцы описали применяемые ими схемы и даже нарисовали для наглядности.

Читайте также: Теперь чиновники могут писать в декларациях все, что хотят, — Сытник

Чтобы подобное не повторялось от украинских банков потребовали лучше изучать финансовые операции своих клиентов. И сразу отказывать им в перечислении средств при малейших подозрениях на рисковую деятельность. Описанную схему регулятор открыто назвал рисковой, и обязал подопечных информировать о ней Госфинмониторинг и другие компетентные органы.

От банков потребовали перестать потакать своим клиентам, выяснять происхождение их денег и всесторонне анализировать покупки-продажи ОВГЗ. Чтобы выяснить:

наличие экономической целесообразности (смысла) по соответствующим финансовым операциям;
срока хранения ОВГЗ в портфеле ценных бумаг клиента (в частности, незначительный промежуток времени содержания ЦБ);
соответствия цены ОВГЗ их справедливой стоимости;
цикличности финансовых операций;
фактов получения физическими лицами регулярных доходов, а субъектами хозяйствования — регулярных убытков, возникших в результате купли-продажи ОВГЗ;
существенного расхождения между размером средств, потраченных на инвестирование в ОВГЗ, и полученной прибылью (убытком)
возможную связь между участниками финансовых операций по купле-продаже ОВГЗ.

Хотя нацбанковцы все расписали на примере гособлигаций, однако сразу уточнили, что подобные схемы могут применяться и при работе с другими ценными бумагами. И призвал банкиров быть бдительными и осмотрительными при работе с фондовыми брокерами. Проверять их и их операции. Тоже самое НБУ попросит у своего коллеги-регулятора — Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Ей донесут о каждом подозрительном факте, выявленном центробанком, попросят провести проверку и принять меры.

ubr.ua


cometa
  • Tweet

Можно почитать еще

У Гройсмана набрали долгов еще на 5,7 млрд грн
Украина продлила действие эмбарго на ввоз товаров из России до конца 2022 года
«Принца» из Белгорода-Днестровского осудили за негативный отзыв в интернете

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Свежие записи

  • Украина получит от Германии €1 млрд на социальные и гуманитарные цели – Минфин Украины

  • В Мининфраструктуры назвали дату подписания Украиной "транспортного безвиза" с ЕС

  • Великобритания готова предоставить Украине кредитные гарантии на $525 млн – Джонсон

  • В Осло открыли стрельбу возле гей-клуба: 2 человека погибли, 20 пострадали

  • Киевлянин организовал продажу в ВСУ фейковых бронежилетов

  • Российская ракета пролетела максимально низко над АЭС, – Энергоатом

  • По Одесской области рашисты снова нанесли ракетный удар, две ракеты сбила ПВО — ОК "Юг"

  • Украина предлагает обратиться в ООН для введения над Одессой режима безопасной гавани

  • За четыре месяца по Одесской области ударило 70 вражеских ракет

  • Разведгруппа ВСУ уничтожила российский Т-64 с помощью Javelin (видео)

Свежие комментарии

    Tags

    АТО Администрация Президента Алла Гинак Белгород-Днестровский ВЫБОРЫ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА Виталий Барвиненко Владимир Зеленский ДНР Донбасс Игорь Александрович Папуша Игорь Коломойский Игорь Папуша Килия ЛНР НОВОСТИ Новости Украины Одесская область Петр Порошенко Президент Ринат Ахметов Россия СЛУГА НАРОДА Татарбунары УГОЛОВНОЕ ДЕЛО Украина Юлия Тимошенко верховная рада второй тур выборы 2019 выборы ВР генерал депутат за кого голосовать зеленский инаугурация кандидат кандидаты в депутаты коломойский коррупция порошенко президент украины тимошенко школа экс-президент

    [wpseo_address show_state="1" show_country="1" show_phone="1" show_phone_2="1" show_fax="1" show_email="1" show_logo="0"]

    [email protected]

    • Новости Биткоин и криптовалют
    • Технологии
    • Авто — Мото
    • Право
    • Строительство
    • Женский журнал

    Региональный новостной портал «Комета-Одесса» - активно развивающийся информационный сайт, где публикуются свежие известия о событиях в Одессе и Украине: острые репортажи, резонансные журналистские расследования, полезные и интересные новости за последний час, обзоры происшествий и многое другое. Команда «Кометы-Одесса» всегда находится в центре событий и спешит рассказать вам об этом!

    TOP